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海银财富716.9亿暴雷产品明细！（附完整清单）

2023年12月中旬，在几乎没有任何征兆的情况下，驰骋市场超过18年，仅次于中植、诺亚的海银财富，一夜之间轰然崩盘——停止兑付所有理财产品。证券时报记者历时超过2个月，分赴浙江、上海、山东、湖北等8省市实地调查，海银财富的运作模式全面浮出水面：在销售端，海银财富依靠分布于91个城市的185个线下财富中心1700余名理财师，聚集了4.66万余名高净值人群；在募资环节，数十个空壳公司以独立第三方的面目

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2024-06-26

XX省辖地级市、副省级市、计划单列市、特大城市，一城投违约？？？

据投资者王x明反馈其认购的青岛融商项目其理财师告知前面到期的未兑付，已违约！没有还款计划！？？？据投资人提供的确认函显示，该产品发行方青岛融商基础设施建设管理有限公司于鹰潭市鑫达投资服务中心有限公司登记备案的《青岛中部基建债权》系列的资产项目。产品于2022年6月28日成立，于成立日起开始计算产品收益。产品期限：24个月，产品存续期：2022-6-28至2024-6-28，业绩比较基准为：9.30

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2024-06-25

北京经侦见面会：P2P平台若无资金池、无犯罪的可撤案

要点汇总如下：1、如果审计完了之后平台没有资金池，平台就是P2P中介机构，不属于非吸案件，可以撤案。审计完了之后平台有资金池，就会抓人。2、平台是否被立案都不影响诉老赖借款人。3、这个平台前期冻结了一部分借款人的账户，借款人都是真实的。4、刘国梁的代言费已经追回来了。5、爱钱进的高管责任人目前出不了国。6、如果平台没有资金池不构成犯罪，只能撤案，撤案之后出借人可走民事诉讼，通过法院起诉老赖。7、老

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2024-06-25

立案侦查！山东某集团涉嫌非吸！

6月20日，山东省东营市广饶公安局对外发布关于泰通金服发展集团有限公司等公司广饶团队涉嫌非法吸收公众存款案件的通告。公告称：泰安华通投资理财公司、山东泰通金服发展集团有限公司等公司广饶团队涉嫌非法吸收公众存款案已由广饶县公安局依法立案侦查。具体如下：泰安华通投资理财公司、山东泰通金服发展集团有限公司等公司广饶团队涉嫌非法吸收公众存款案已由广饶县公安局依法立案侦查。为及时、准确、全面查清案件事实，进

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2024-06-25

退缴274万，判刑3年6个月！员工辩解：因认知肤浅、无知，才导致犯罪！

近一段时间来，诸如中植系四大财富公司等被认定涉嫌违法犯罪后，涉案员工是否应该退缴违法所得成为社会热点。朝阳警方此前曾经发布公告，要求涉案公司员工积极退缴违法所得，对主动退缴、认罪悔罪的，可依法从轻或减轻处罚。但有部分舆论认为，此类案件中部分员工属不知情的“善意第三人”，其工资是否应该退赔存有争议。记者注意到，近期中国裁判文书网上传了一个典型案例——山东创道股权投资基金管理有限公司衢州分公司负责人刘

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2024-06-25

30余位投资人现身说法谨防非法理财五大“陷阱”

最近几年，一些第三方财富公司频陷违约泥潭，同时爆出违规资金池、自融、非法集资等诸多劣迹。种种乱象，值得警醒。投资者何以“踩雷”？适逢今年全国第12个防范非法集资宣传月，为此，记者访谈了30余位来自不同平台的投资人，呈现他们的经历、教训与反思，警醒后来者。“这半年来，我经常晚上整宿失眠，也不知道自己是怎么熬过来的，感觉信念崩塌，人都快抑郁了。”5年前，王英接触到Y财富，并陆续从该第三方财富公司购买了

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2024-06-25

8家金交所集中关停，取消业务资质！海银、中植暴雷的均是金交所产品！

近期，金融资产类交易场所（以下简称“金交所”）正在加速退场。日前，6省份和2个计划单列市的地方金融管理部门相继发文宣布取消当地金交所的业务资质，相关业务资质取消后，当地不再存在金融资产类交易场所。此次关停的8家金交所包括：黑龙江省金融资产交易中心、山西省金融资产交易中心、河南省的中原金融资产交易中心、广东金融资产交易中心、海南省的三亚国际资产交易中心、天津金融资产交易所、厦门国际金融资产交易中心、

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2024-06-24

关注！又一省会城投平台定融逾期

近日，有投资人反馈，其于2023年6月12日认购的郑州路桥集团高速改建工程债权计划已经到期，发行方未在合同约定的3个工作日内完成兑付，目前已构成实质性违约。公开信息显示，郑州路桥建设投资集团有限公司（以下简称郑州路桥集团）是郑州市人民政府于2003年成立的五大国有独资公司之一，是郑州市政府从事公路、桥梁建设投资经营活动的投资主体。集团公司拥有近50家全资子公司、分公司、项目运营公司和股权合作单位。

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2024-06-20

潍坊滨海旅游：涉与国元信托、海通恒信债务纠纷被执行金额2.45亿元

6月18日，债券受托管理机构中泰证券公告，根据公开查询，2024年6月7日，潍坊滨海旅游集团有限公司（以下简称“发行人”、“滨海旅游”或“公司”）被列为被执行人（案号：（2024）沪0101执4625号），执行法院为上海市黄浦区人民法院。被执行金额15,550,897.00元。根据公开查询，2024年6月11日，发行人被列为被执行人（案号：（2024）沪0101执4655号），执行法院为上海市黄浦

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2024-06-20

某银行董事长、行长联手，勾结股东挪用26亿元！

经查，2020年8月，原葫芦岛银行党委书记李玉林伙同该行行长李晓东，勾结段某涛（该行股东）、周某龙，以化解该行不良资产为由，虚构资管计划挪用该行资金26亿元，供段某涛挥霍使用。随后，周某龙又与项某商定将其中18亿元非法汇兑成外币转至段某涛控制的香港公司账户内。其中，参与转移行为的陈某犯洗钱罪，被判处有期徒刑2年3个月，并处罚金200万元。挪用26亿元银行资金葫芦岛银行原名葫芦岛市商业银行，成立于2

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2024-06-17

上海非法集资类案件763件，涉案1300人！

6月12日，上海市人民检察院发布《2023年度上海金融检察白皮书》。白皮书显示，上海金融犯罪案件和涉案人数在高位运行中继续呈现小幅下降。2023年，上海检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件553件884人，受理金融犯罪审查起诉案件1043件1927人，案件主要涉及破坏金融管理秩序、金融诈骗、扰乱市场秩序三类19个罪名。其中，非法集资案件略有上升，2023年上海市非法集资类案件总量763件1300人，

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2024-06-14

临沂莒南城投债务违约了！

据投资人反馈，其认购的由临沂国鑫基础设施建设有限公司于鹰潭市鑫达投资服务中心有限公司登记备案的《莒南基础设施建设应收账款转让计划》系列的资产项目于2024年4月20日到期，逾期至今。据获悉，该产品由临沂市莒南县AA公开发债平台，莒南县城市建设投资集团有限公司（莒南县国资中心100%控股）提供担保，另外提供2亿土地抵押和2亿应收账款作为增信措施。值得注意的是，该产品备案场所鹰潭市鑫达投资服务中心有限

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2024-06-14