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中纪委点名“资金掮客”，秋后算账开始了！？

中纪委国家监委网站近日发布的一篇文章：【以案促改守护国资安全】，引发金融圈热议和关注，当然也有个别人员很恐慌。文章揭示了个别国有平台公司管理人员与“资金掮客”等内外勾结，虚构交易环节串通作假，违规支付高额中介费联手骗钱的案例。这背后，信号很明显了。金融企业、掮客、城投企业，相互默契，违规搞钱的事儿该收手了。相关部门要收网了。所谓金融掮客（qiánkè）也称资金掮客是指那些在金融活动中从事非法居间行

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2024-11-25

存量70亿平台侨行天下“爆雷”，被立案！

近日，打开“侨行天下”APP时弹出提示窗口，出现杭州上城区警方发布的公告称，“侨行天下”APP的出金、入金渠道停用，仅保留客户查询本人持仓情况的功能，申购、赎回功能均无法实际实现，请勿继续使用该功能。这是华侨系“爆雷”以来投资者看到的首个官方披露的案件进展。上述公告还确认了警方对华侨系立案侦查的信息。公告称：“我局对华侨控股集团及相关子公司非法集资案件立案侦查，侨行天下的运营方牦牛信息科技（杭州）

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2024-11-25

海银财富案最新动态

一、5名海银财富受害人信访11月19日早上，5名海银财富受害人代表前往去国务院信访。受害人代表认为，因海银金融诈骗能非法经营18年，诈骗罪行累累，波及全国，冰冻三尺非一日之寒，该团伙之所以能构筑起这条诈骗的“产业链”，原因之一是当地政府监管缺失与渎职。为此向领导提出以下诉求：一是恳请信访局领导帮助联系中央部委，海银系案件由中央督办、地方执行，从严从重、彻查海银财富这一建国以来最大的金融诈骗案；二是

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2024-11-25

青岛海科违约非标进度更新

据李经理说信托消息称，有疑似是青岛海科工作人员通知，五矿信托-兴农2号青岛即墨区非标项目（融资主体：青岛海洋科技投资发展集团有限公司），担保主体：山东省鑫诚恒业集团有限公司），已完成兑付，投资人已收到资金。小编与其中个别投资人确认时，提到项目当初第一期延期了个把月，自己的份额延期了2个月，现在确实已兑付到帐了，后续到期的份额也已经兑付了。地方金交所定融方面，2024年08月，青岛海科挂出国民信托债

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2024-11-22

突然！某奢侈品购物平台爆雷！案值或超千万

11月，上海市公安局闵行分局陆续接到了反映同一件事情的数百通报警电话，报警人来自全国多个省份，他们均表示，自己在“奢侈品购物平台”麦多多上买到的黄金迟迟不发货不退款，平台方也失联了。据中新网报道，初步统计显示，受骗人数超过400人，涉及交易超过1000笔，涉案金额达到数千万元。其中一位消费者甚至为了在麦多多平台购买黄金而贷款接近50万元，现在正面临着还款逾期的问题。多名受害者反映，位于上海的麦多多

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2024-11-21

“中投全球”平台退赔

2024年11月18日，重庆市江北区人民法院官网发布了《关于“中投全球”案件退赔工作有关事项的公告》内容如下：“中投全球”案件受损集资参与人：被告人喻虹犯非法吸收公众存款罪一案（以下简称“中投全球”案）刑事裁判涉财产刑部分，重庆市江北区人民法院（以下简称本院）已依法立案执行。为维护集资参与人的权益，本院现依法开展“中投全球”案件全体集资参与人损失登记核实和资金清退工作，现将退赔工作事项公告如下:一

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2024-11-21

上海华设资产全部退佣！

据报道，上海华设资产的实控人姜某某早在8月中旬已经失联，被经侦控制起来接近3个月，公司可能涉及非法集资事宜。同时，华设财富旗下产品已经停止兑付，有不少投资人前往经侦报案。11月19日，上海黄浦经侦与华设财富投资人召开了见面会，透露了很多重要消息，经参会投资人整理如下：1、案件需要3-5年的时间，起码2年以上。2、大部分的钱用于借新还旧了，小部分的钱投了股权，分蛋和赎楼。3、没有重疾绿色通道。4、下

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2024-11-20

43.82亿！77家发债城投票据逾期

10月77家发债城投票据逾期近日，上海票交所公布了截至2024年10月31日承兑人逾期名单和持续逾期名单，2024年5月1日至2024年10月31日，发生3次以上票据逾期，且月末有逾期余额或当月有票据逾期行为发生的承兑人数量为1617家；截至2024年10月31日，6个月内发生3次以上承兑人逾期的承兑人数量为4742家。其中，共涉及77家发债城投，票据总逾期余额43.82亿元。纳入承兑人逾期名单3

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2024-11-20

200亿不翼而飞！雪松案资金真实投向曝光

雪松案资金真实投向曝光近期，轰动全国的雪松案结束庭审。该案19名被告人以集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨害作证等罪名提起公诉，连续5天庭审目前告一段落。据证券时报，自2020年1月起，在雪松控股兜底担保下，打着供应链金融的旗子，以所谓的应收账款为底层资产，假借各类金交所、产交所、伪金交所通道，各类理财产品违规发售。自2021年4月起，雪松旗下理财产品开始大面积逾期兑付。据庭审内容，

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2024-11-20

又一黄金理财爆雷，涉及金额高达几十亿！

最近福州市公安局台江分局发布通报对福建可观珠宝有限公司涉嫌违法的立案侦查。让那些和这家公司签过约的投资人去门店所在地的派出所登记一下信息。据澎湃新闻报道，11月18日的时候，有人去了福州城区的五家可观珠宝门店看了看，结果发现都关门大吉了。好多投资人都说，这家公司之前说的清退方案根本就没落实，只有少数小额投资人拿到了退款，大部分人到现在一分钱都没见到。网上还有人说，这家金店以前因为签合同存黄金还能拿

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2024-11-20

11月市场披露51只非标产品违约风险

数据截至11月18日，企业预警通统计2024年非标产品违约情况，已披露682只产品发生违约风险，其中包括398只已违约、49只已偿还标产品，其他非标产品市场披露信息做出风险提示。对比查看非标风险事件历年趋势：11月份已过半，本期（10月15日-11月18日）市场披露51只非标产品违约风险，环比上月同期要多15只。私募基金在11月的违约风险产品增多，目前市场已披露4只私募基金违约风险，均为风险提示。

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2024-11-19

一理财平台已无法按期兑付，数百投资人报案！

近日，有媒体报道，有投资者通过水木私行（厦门）信息咨询有限公司福州分公司（以下简称：水木私行福州分公司）购买投资理财产品，被告知可能无法返回本金。该产品投资期限1年，合同约定，按季度付息，年收益为出资额的8.6%。截止11月4日，初步统计有300多投资者，涉及金额近7000万元，其中200多位投资者已经报案。据了解，水木私行（厦门）信息咨询有限公司（以下简称水木私行厦门公司）是沐盟科技集团有限公司

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2024-11-18