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离职人员也退缴！恒大理财佣金及高管工资退缴

中国恒大集团债务危机爆发至今已过去逾三年，旗下理财公司恒大金融财富管理（深圳）有限公司因无力保兑付，早在一年前被警方立案侦查。近日，恒大部分在职及离职人员陆续收到通知，要求相关人员在2024年11月30日之前处理完成退缴汇款事宜。此次退缴主要针对恒大财富旗下理财产品过去的佣金收入或推荐提成，以及恒大集团总部和各地区公司高管的部分工资奖金。此次退缴不仅涵盖了在职员工，还包括已经离职的人员。具体来说，

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2024-11-28

海银财富最新消息：上海经侦总队见面会

11月22日浙江海银受害者与上海经侦总队见面会——接待民警Sun警官、wen警官，以下是前方传来的消息：1、问：要求尽快搭建一个沟通平台，定期给我们一些侦办信息，稳定受害者的情绪与担忧答：目前在侦查阶段，我们公安系统有工作要求，你们受害者所反映的要求我们会尽快和领导汇报反映。2、问：海银从去年12月份单方面宣布停兑以后，至今年9月份立案这段时间有多少资产转到了国外？答：你们所提到的这个问题我们公安

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2024-11-27

突发！买这类理财的投资人要注意了，城投假账户诈骗融资

城投遭遇“假账户”诈骗！近日，有投资者收到J方通知：您的投资涉嫌非法集资，请于2024年11月25日至30日之间到XX建设投资控股集团办理退款事宜。据悉，目前说法，是犯罪团伙冒用资料银行开“假账户”，进行非法集资活动。也就是，城投是真实存在的，但银行账户是假的，用假材料开的银行账户，其他募集配套的材料都是伪造的……下面是某投资人收到的通知：一、诈骗融资的一般手法诈骗融资往往采用虚假宣传、高额回报承

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2024-11-26

700亿财富集团“金诚集团”兑付！

近日，杭州市拱墅区人民法院发布“金诚集团”案案款清退公告（四）。为维护受损人员的合法权益，现依据刑事判决书，对已执行到位的案涉资金进行清退，具体事项公告如下：一、清退对象“金诚集团”案受损人员。二、清退金额本次清退金额为人民币6.54亿余元。根据清退金额及受损总额，确定统一的清退比例。各受损人员的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。（作为公司业务员或理财师未完成全部退缴非法所得的，将暂缓发放

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2024-11-26

海银财富全线爆雷！多地被立案侦查！

近日，常州市公安局钟楼分局怀德桥派出所发布非法集资案报案通告，海银财富管理有限公司常州分公司涉嫌合同诈骗目前已立案侦查，请尚未报案的投资人尽快报案！通告称，本案的非法集资行为人（包括负责人、财务会计、团队经理、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本公告发布之日起至2025年1月30日止主动到公安机关说明情况，并将自己在海银财富管理有限公司常州分公司服务期间收取的涉案代理费、好处费、返点费、佣金、

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2024-11-26

寿光城投债务再度逾期，谎言欺骗客户，可以逾期，但不能撒谎！

之前文章有写过关于寿光逾期的文章，后续也是投资者反馈了寿光承诺兑付的时间和金额，但结果却不尽如人意。城投债务可以逾期，但不能撒谎啊，给投资者造成二次甚至三次伤害，那城投信仰何在？政府公信力又何在？据投资人称，于2022年1月11日购买了寿光沿海经济开发投资有限公司发行的债权产品，认购金额150万元，认购期限为24个月，到期时间为2024年1月14日，另一笔认购金额为80万元，认购期限24个月，当时

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2024-11-25

理财行业不太平，雷声滚滚！多地警方打击非法集资抓人追赃

今年以来，打击非法集资的力度明显加强。2024年11月21日，淄博市公安局张店分局通报称，经侦查，2024年1月至5月犯罪嫌疑人尹某芹公开宣传并组织投资人到广东省珠海市考察“珠海横琴鼎升国际贸易有限责任公司"投资项目，帮助该公司公开宣传收益高、回本快的政策，向社会不特定人群非法集资。截止2024年11月14日，犯罪嫌疑人尹某芹已被我局采取刑事强制措施，目前该案正在进一步侦办中。为维护集资

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2024-11-25

中纪委点名“资金掮客”，秋后算账开始了！？

中纪委国家监委网站近日发布的一篇文章：【以案促改守护国资安全】，引发金融圈热议和关注，当然也有个别人员很恐慌。文章揭示了个别国有平台公司管理人员与“资金掮客”等内外勾结，虚构交易环节串通作假，违规支付高额中介费联手骗钱的案例。这背后，信号很明显了。金融企业、掮客、城投企业，相互默契，违规搞钱的事儿该收手了。相关部门要收网了。所谓金融掮客（qiánkè）也称资金掮客是指那些在金融活动中从事非法居间行

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2024-11-25

存量70亿平台侨行天下“爆雷”，被立案！

近日，打开“侨行天下”APP时弹出提示窗口，出现杭州上城区警方发布的公告称，“侨行天下”APP的出金、入金渠道停用，仅保留客户查询本人持仓情况的功能，申购、赎回功能均无法实际实现，请勿继续使用该功能。这是华侨系“爆雷”以来投资者看到的首个官方披露的案件进展。上述公告还确认了警方对华侨系立案侦查的信息。公告称：“我局对华侨控股集团及相关子公司非法集资案件立案侦查，侨行天下的运营方牦牛信息科技（杭州）

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2024-11-25

海银财富案最新动态

一、5名海银财富受害人信访11月19日早上，5名海银财富受害人代表前往去国务院信访。受害人代表认为，因海银金融诈骗能非法经营18年，诈骗罪行累累，波及全国，冰冻三尺非一日之寒，该团伙之所以能构筑起这条诈骗的“产业链”，原因之一是当地政府监管缺失与渎职。为此向领导提出以下诉求：一是恳请信访局领导帮助联系中央部委，海银系案件由中央督办、地方执行，从严从重、彻查海银财富这一建国以来最大的金融诈骗案；二是

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2024-11-25

青岛海科违约非标进度更新

据李经理说信托消息称，有疑似是青岛海科工作人员通知，五矿信托-兴农2号青岛即墨区非标项目（融资主体：青岛海洋科技投资发展集团有限公司），担保主体：山东省鑫诚恒业集团有限公司），已完成兑付，投资人已收到资金。小编与其中个别投资人确认时，提到项目当初第一期延期了个把月，自己的份额延期了2个月，现在确实已兑付到帐了，后续到期的份额也已经兑付了。地方金交所定融方面，2024年08月，青岛海科挂出国民信托债

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2024-11-22

突然！某奢侈品购物平台爆雷！案值或超千万

11月，上海市公安局闵行分局陆续接到了反映同一件事情的数百通报警电话，报警人来自全国多个省份，他们均表示，自己在“奢侈品购物平台”麦多多上买到的黄金迟迟不发货不退款，平台方也失联了。据中新网报道，初步统计显示，受骗人数超过400人，涉及交易超过1000笔，涉案金额达到数千万元。其中一位消费者甚至为了在麦多多平台购买黄金而贷款接近50万元，现在正面临着还款逾期的问题。多名受害者反映，位于上海的麦多多

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2024-11-21