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千亿平台实控人“跑路”失联超一年后，被押解回国！

导读：10月，“和合系”实控人林强于境外被捕，并被指控通过庞氏骗局从5万多人手中骗取了超过140亿美元（约合989亿元人民币）。2024年12月9日，上海市公安局杨浦分局发布警情通报：上海警方依法对“和合系”涉嫌非法集资犯罪立案侦查以来，持续开展追逃追赃工作。2024年5月22日，国际刑警组织对“和合系”公司实控人林某发布红色通报。11月30日，在公安部的协调部署下，上海警方通过国际执法合作，将潜

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2024-12-10

关注！甘肃某城投完全躺平

近日，有投资人反映其购买的定融产品已经延期一年多了，借款人既不还本，也不付息，一副完全“躺平”的状态，投资人多次联系当地领导，一直都在说研究解决，就再也没有下文，甚至投资人申请强制执行，当地法院也表示无能为力。根据投资人提供的资料，借款人是庆阳城乡建设发展投资集团有限公司，实控人是庆阳市国资委，庆阳泰和城投提供连带责任担保、提供5亿应收账款质押担保、提供8.35亿土地抵押担保，不过这一切都没用，资

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2024-12-06

成都简阳两湖一山定融违约

据投资者：潘x木反馈于2023年11月30日认购【简阳两湖一山投资有限公司债权资产拍卖】12个月，50万元。截止目前还未兑付！【融资主体】简阳两湖一山投资有限公司有限公司【担保主体】担保人一：四川龙阳天府新区建设投资有限公司担保人二：简阳现代工业投资发展有限公司认购协议：打款凭条：

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2024-12-04

700亿理财平台“金诚集团”，开启第四次退赔

11月25日，杭州市拱墅区人民法院发布“金诚集团”案案款清退公告（四）“金诚集团”案在2023年8月11日第一次案款发放，当次涉及金额共8.3亿；2024年1月18日第二次案款发放，当次共计11.6252亿余元；2024年6月27日第三次发放案款，当次共计6.64亿余元；2024年11月25日第四次发放案款，共6.54亿余元。截至目前，“金诚集团”案执行发放案款共计超33.1052亿余元。11月2

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2024-12-04

化债初见成效！四川某地定融又提前兑付了

昨日，四川省内江市两款定融项目提前兑付。此前，发行方在11月中旬通知月底前将提前兑付，并要求投资人签订“解除协议”。11月28日再次通知，NJ鑫永凌、NJ鑫恩项目将分两批兑付，第一批次定于11月29日兑付，第二批次定于12月份（具体时间待定）集中全部兑付。29日下午，第一批兑付的投资人均已收到本息，提前兑付的除了认购1年期的外，也包括2/3年期限的投资人。此次提前兑付的两款定融项均是今年6月份发行

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2024-12-02

关于万科及郁亮团队涉嫌重大违法事实的实名举报信

烟台万联、烟台万宏监事及股东联合举报万科虚假结算转移资金偷税漏税营私舞弊。目前公众号还能收到，文章还能看到，但是不能分享了。来源：地产资管界

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2024-11-28

离职人员也退缴！恒大理财佣金及高管工资退缴

中国恒大集团债务危机爆发至今已过去逾三年，旗下理财公司恒大金融财富管理（深圳）有限公司因无力保兑付，早在一年前被警方立案侦查。近日，恒大部分在职及离职人员陆续收到通知，要求相关人员在2024年11月30日之前处理完成退缴汇款事宜。此次退缴主要针对恒大财富旗下理财产品过去的佣金收入或推荐提成，以及恒大集团总部和各地区公司高管的部分工资奖金。此次退缴不仅涵盖了在职员工，还包括已经离职的人员。具体来说，

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2024-11-28

海银财富最新消息：上海经侦总队见面会

11月22日浙江海银受害者与上海经侦总队见面会——接待民警Sun警官、wen警官，以下是前方传来的消息：1、问：要求尽快搭建一个沟通平台，定期给我们一些侦办信息，稳定受害者的情绪与担忧答：目前在侦查阶段，我们公安系统有工作要求，你们受害者所反映的要求我们会尽快和领导汇报反映。2、问：海银从去年12月份单方面宣布停兑以后，至今年9月份立案这段时间有多少资产转到了国外？答：你们所提到的这个问题我们公安

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2024-11-27

突发！买这类理财的投资人要注意了，城投假账户诈骗融资

城投遭遇“假账户”诈骗！近日，有投资者收到J方通知：您的投资涉嫌非法集资，请于2024年11月25日至30日之间到XX建设投资控股集团办理退款事宜。据悉，目前说法，是犯罪团伙冒用资料银行开“假账户”，进行非法集资活动。也就是，城投是真实存在的，但银行账户是假的，用假材料开的银行账户，其他募集配套的材料都是伪造的……下面是某投资人收到的通知：一、诈骗融资的一般手法诈骗融资往往采用虚假宣传、高额回报承

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2024-11-26

700亿财富集团“金诚集团”兑付！

近日，杭州市拱墅区人民法院发布“金诚集团”案案款清退公告（四）。为维护受损人员的合法权益，现依据刑事判决书，对已执行到位的案涉资金进行清退，具体事项公告如下：一、清退对象“金诚集团”案受损人员。二、清退金额本次清退金额为人民币6.54亿余元。根据清退金额及受损总额，确定统一的清退比例。各受损人员的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。（作为公司业务员或理财师未完成全部退缴非法所得的，将暂缓发放

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2024-11-26

海银财富全线爆雷！多地被立案侦查！

近日，常州市公安局钟楼分局怀德桥派出所发布非法集资案报案通告，海银财富管理有限公司常州分公司涉嫌合同诈骗目前已立案侦查，请尚未报案的投资人尽快报案！通告称，本案的非法集资行为人（包括负责人、财务会计、团队经理、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本公告发布之日起至2025年1月30日止主动到公安机关说明情况，并将自己在海银财富管理有限公司常州分公司服务期间收取的涉案代理费、好处费、返点费、佣金、

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2024-11-26

寿光城投债务再度逾期，谎言欺骗客户，可以逾期，但不能撒谎！

之前文章有写过关于寿光逾期的文章，后续也是投资者反馈了寿光承诺兑付的时间和金额，但结果却不尽如人意。城投债务可以逾期，但不能撒谎啊，给投资者造成二次甚至三次伤害，那城投信仰何在？政府公信力又何在？据投资人称，于2022年1月11日购买了寿光沿海经济开发投资有限公司发行的债权产品，认购金额150万元，认购期限为24个月，到期时间为2024年1月14日，另一笔认购金额为80万元，认购期限24个月，当时

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2024-11-25