信托风险
Trust financing此前,雪松信托因旗下一政信产品4787万逾期,起诉贵州六盘水一城投公司与当地财政局。
该案一审判决,雪松信托胜诉,截至2022年8月31日,城投公司尚欠雪松信托本金4787万元,利息0元,信托报酬1891441.64元,逾期罚息22815714.36元,违约金12015000元。
01
雪松信托胜诉,被质疑“萝卜章”
一审败诉后城投公司与财政局不服,向江西中院提起上诉。
判决书显示,江西中院驳回上诉,维持原判,该判决为终审判决。其中,二审案件受理费550822元,城投和财政局各担一半。
一审、二审中,原被告双方争议的焦点主要集中在利息本金的认定与真假公章。
根据法院判决书显示,盘州财政申请对雪松信托所提供的《询证函》、《应收账款质押通知书之回执》上加盖的盘州市财政局公章与盘州市财政局使用的公章一致性进行鉴定,经一审法院依法委托,江西中正司法鉴定中心于2023年7月11日出具编号为赣中正中心作出[2023]文鉴字第088号《司法鉴定意见书》。
鉴定意见为,1、2018年5月10日《询证函》中公司盖章处留有的“盘州市财政局”印文与样本印文不是同一枚印章所盖印。2、2018年6月19日《应收账款质押通知书》回执中盘州市财政局落款处留有的“盘州市财政局”印文与样本印文不是同一枚印章所盖印。盘州市财政局为此花费鉴定费4000元。
据了解,该诉讼缘起中江国际•金兔12号贵州盘州市城乡发展贷款集合资金信托计划(雪松信托原名为中江信托,下称金兔12号)。
该产品发行于2018年,募集不超过3亿元,为2年期产品。信托资金用于贵州省六盘水盘州妥乐景区东盟十国峰会相关基础设施建设项目。
当时,雪松信托(乙方、质权人)与贵州盘州旅游文化投资有限责任公司(下称盘州旅文公司)(甲方、出质人)签订了《应收账款质押合同》,合同约定的应收账款设定质押。
02
雪松信托聘请“三所”清产核资,风险化解加速推进
1月11日,雪松信托官网发布公告显示,公司拟于近期开展审计、评估和法律尽调相关工作。拟通过发布招标公告,聘请会计师事务所、资产评估公司、律师事务所(以下简称“三所”)推动雪松信托清产核资项目。
近年来,雪松信托被爆多个项目出险,且大股东涉嫌非法吸收公众存款。
2023年5月份,广州市公安局黄埔区分局发布《关于广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款案的案情通告》,依法对雪松控股集团有限公司(雪松控股)下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。雪松控股正是雪松信托的大股东。
据业内人士表示,雪松信托可能受到股东影响,存在较大的风险敞口。
据梳理,2023年,监管部门对雪松信托及相关业务负责人累计下发24张罚单,处罚金额累计达到1330万元。
公开资料显示,清产核资工作通常包括对风险机构进行全面审计、评估和法律尽调,梳理风险机构表内外资产、负债,评估财务状况和风险水平等。
此次雪松信托拟招标聘请‘三所’开展资产核查,可能为公司下一步风险处置,诸如公司清理、引进新股东等方面做好准备。
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